Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
Статус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 01.11.2008 Обозначение: Письмо 137-Т Наименование: О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Письмо 8-Т - В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т Положение 258-П - О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, ... Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
На документ ссылаются:
Показать легенду
Информационное письмо 41 - Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля Письмо 014-12-1/1280 - О рекомендациях, содержащихся в Письме Банка РОссии от 1 ноября 2008 года N 137-Т Письмо 172-Т - О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора Письмо 36-Т - Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары Письмо 8-Т - В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т
Наш сайт использует cookies - небольшие фрагменты данных, хранимые на компьютере пользователя.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование cookies.
Вы можете заблокировать cookies в настройках вашего браузера.
Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций
