| | Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-2/1907 О применении Федерального закона № 115-ФЗ и Указания Банка России № 4936-У
Письмо 12-4-2/1907 О применении Федерального закона № 115-ФЗ и Указания Банка России № 4936-УСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 20.04.2021 Обозначение: Письмо 12-4-2/1907 Наименование: О применении Федерального закона № 115-ФЗ и Указания Банка России № 4936-У Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Письмо 12-4-4/3838 - По вопросам применения нормативных актов об операциях, подлежащих обязательному контролю
Указание 4936-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
|